Reuben Alvarez Sr. foi indiciado por acusações de lavagem de dinheiro que resultam de um golpe que visava a agência financeira da Igreja Metodista Unida, entre outros. Foto cortesia do escritório do xerife do condado de Jefferson.
Um homem do Texas enfrenta acusações decorrentes de uma fraude por e-mail direcionada à agência financeira da Igreja Metodista Unida, entre outras organizações.
A emissora de TV KBMT 12News informou que um grande júri de Jefferson County, Texas, indiciou Reuben Alvarez Sr., 63 anos, de Beaumont, no início deste mês por acusações de lavagem de dinheiro.
Os investigadores o acusam de usar fraudes por e-mail de março de 2018 a agosto de 2019 para roubar mais de US $ 100.000 de três empresas, além da denominação. Os alvos foram localizados em vários estados.
A perda total do Conselho Geral de Finanças e Administração por ação fraudulenta foi de US $ 49.560, disse Sharon Dean, porta-voz da agência. Segundo ela, o seguro da agência reembolsou o valor total, menos uma dedução de US $ 500.
Dean acrescentou que a agência está tomando medidas para se proteger contra fraudes no futuro.
"A GCFA está constantemente trabalhando em maneiras de melhorar nossos sistemas de segurança", disse Dean.
A agência é responsável por administrar milhões de dólares que financiam os ministérios Metodistas Unidos em todo o mundo. O atual orçamento geral da igreja para 2017-2020é de US $ 604 milhões.
Os investigadores do condado de Jefferson alegam que Alvarez fraudou as empresas usando o que é conhecido como um "compromisso de e-mail comercial" ou esquema "BEC".
Nesses golpes, explica o FBI, um mau ator compromete o e-mail para se passar por um funcionário ou fornecedor confiável e solicitar pagamentos fraudulentos ou obter dados que possam ser usados para fraude financeira. O Internet Crime Complaint Center do FBI relata que esse esquema muito comum resultou em 20.373 reclamações no ano passado, com perdas ajustadas de mais de US $ 1,2 bilhão nos Estados Unidos.
Os investigadores dizem que os alvos de Alvarez também incluíam a Hylant Inc., uma corretora de seguros; Robert Trent Jones Golf Trail e a companhia de seguros Ameritas, de acordo com uma provável declaração de causa do Gabinete do Xerife do Condado de Jefferson. A Notícias MU recebeu uma cópia da declaração juramentada do escritório do promotor do condado de Jefferson.
A declaração afirma que Alvarez é suspeito de enganar o Conselho Geral de Finanças e Administração por US $ 29.580 em março e US $ 39.375 em abril - quase US $ 70.000.
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"O que sabemos é o que foi obtido através da ação fraudulenta e o que foi reembolsado", disse ela.
Ela disse que a agência trabalhou em estreita colaboração com as autoridades policiais em Nashville, Tennessee, onde está sediada, e no condado de Jefferson, que fica na costa do Golfo do Texas.
Para melhorar a segurança, disse ela, a agência exigia que todos os funcionários do departamento de serviços financeiros fizessem três cursos baseados na Web sobre os tipos de esquemas, como ransomware e phishing, que os autores costumam usar para obter fundos fraudulentamente.
O Conselho Geral de Finanças e Administração e outras agências Metodistas Unidas também adicionaram uma notificação automática a todas as mensagens originadas fora de seus escritórios, lembrando aos destinatários que o e-mail não se originou do servidor de e-mail interno e pode ser suspeito.
Alvarez foi preso em 10 de outubro e permanece no Jefferson County Correction Center sob fiança de US $ 30.000 .
*Hahn é um repórter multimídia do Serviço Metodista Unido de Notícias. Entre em contato com ela pelo telefone (615) 742-5470 ou newsdesk@umcom.org. Para ler mais notícias da Metodista Unida, assine os Digest diários ou semanais gratuitos.
**Sara de Paula é tradutora independente. Para contatá-la, escreva para IMU_Hispana-Latina@umcom.org
